При заключении сделок между субъектами предпринимательской деятельности часто возникает необходимость проверки надежности контрагента. Снизить риски потерь от вступления в договорные отношения с недобросовестным заказчиком, подрядчиком, поставщиком можно, включая в договор штрафные санкции, заключая договоры поручительства или под банковские гарантии.
Однако этих мер может быть недостаточно, поскольку при заключении договора с фирмой, которая находится в стадии ликвидации или фирмой-однодневкой, потери неизбежны. Для снижения вероятности возникновения подобных рисков ФНС ввела в работу специальный сервис «Проверь себя и контрагента», официальный сайт которого находится по адресу — http://www-nalog.ru/uslugi/prover-sebya-i-kontragenta.html.
Возможности сервиса «Проверь себя и контрагента»
- Проверка контрагента на сайте ФНС позволяет ознакомиться с информацией о:
— гендиректоре фирмы, с которой заключается договор;
— структуре и уставном капитале контрагента;
— составе учредителей и их долях в уставном капитале;
— наличии и характере лицензий;
— юридическом адресе контрагента;
— видах предпринимательской деятельности;
— дате регистрации юрлица или ИП;
— дате внесения изменений в учредительный договор и устав;
— способе формирования юрлица и прочие необходимые сведения.
Кроме того, этот сайт ФНС предоставляет возможность:
- Проверить на предмет банкротства или ликвидации.
В «Вестнике Государственной регистрации» можно ознакомиться с информацией о банкротстве (исключение из ЕГРЮЛ), ликвидации, снижении уставного капитала или реорганизации другой стороны договора.
- Узнать адрес юридический адрес
Зачастую недобросовестные предприниматели или фирмы-однодневки зарегистрированы по одному и тому же адресу. ФНС предоставляет специальный сервис (https://service.nalog.ru/addrfind.do), на котором можно ознакомиться с адресами массовой регистрации (10 и более) ИП или предприятий. По адресу https://service.nalog.ru/baddr.do можно проверить соответствие адреса, указанного в учредительном договоре, и фактического адреса, указанного второй стороной договора. Проверка контрагента производится по названию юрлица, ИНН и ОГРН.
- Проверить учредителей и руководителя
На странице сервиса с адресом https://service.nalog.ru/svl.do можно узнать имеет ли право контрагент заниматься декларируемой им деятельностью. В данном реестре содержатся сведения обо всех гражданах РФ, которым запрещено судебным решением заниматься предпринимательством.
На странице https://service.nalog.ru/mru.do можно узнать, не владеет руководитель или учредители одновременно несколькими фирмами, если это факт вызывает подозрения.
На странице сервиса ФНС https://service.nalog.ru/disqualified.do можно ознакомиться с информаций о том, что руководитель или учредители другой стороны договора не дисквалифицированы.
На странице сервиса https://service.nalog.ru/disfind.do можно ознакомиться с информацией, не входит ли в состав исполнительных органов второй стороны договора лицо, попавшее под дисквалификацию.
- Узнать о задолженности
На странице сервиса https://service.nalog.ru/zd.do можно узнать, насколько исправно вторая сторона договора платит налоги и нет ли у нее задолженности налогоплательщика. В этом перечне указаны субъекты предпринимательства, которые не сдают налоговые отчеты в течение года и более. Информацию о наличии иных непогашенных долгов у второй стороны договора можно узнать на портале судебных приставов РФ.
- Проверить наличие замороженных банковских счетов
Если вам известен БИК банковского учреждения и ИНН второй стороны договора, то на странице сервиса https://service.nalog.ru/bi.do можно ознакомиться с наличием приостановленных банковских транзакций.
- Проверка информации о том, имеет ли контрагент ведущиеся в отношении его судебные разбирательства.
С этой информацией можно ознакомиться в открытой картотеке арбитражного суда. В ней можно узнать, ведутся ли в отношении второй стороны договора судебные разбирательства, сколько их, состав участников судебного спора и название судебного учреждения, где производится разбирательство и т.п.
На сервисе ФНС http://www-nalog.ru/uslugi/prover-sebya-i-kontragenta.html можно проверить не только нужную фирму или ИП, но и себя, чтобы знать, какая репутация у вас перед партнерами или государством, тем более что такая проверка бесплатна и не занимает много времени.
Сейчас такое время-доверяй, но проверяй, как говорится. Раньше нужно было ходить по инстанциям и узнавать. Еще и не всегда ведь узнаешь, что требуется. А тут зашел, написал и узнал. И на работу устраиваясь, можно проверить будущего начальника. И договоры заключая, уже будешь знать с кем имеешь дело. Полезная информация, это хорошо придумано.
Работаю специалистом по работе с контрагентами, что предполагает постоянную их проверку. Каждого прогоняем через ФНС Там же можно сформировать выписку, где изложена информация по смене адреса, КПП, наличию филиалов их реорганизации и т.д. Полезно и все в открытом доступе. Не надо лазить на сторонние сайты и платить денежки.